Почти 1 млн евро незаконно вывела нижегородка в Королевство Нидерландов по подложным документам
51-летняя бизнесвумен из Нижнего Новгорода вывела более 967 тысяч евро на счета компаний в Нидерландах, используя поддельные документы. Валютную махинацию выявили в Приволжском таможенном управлении.
Около 1 млн евро предпринимательница из Нижнего Новгорода вывела за несколько лет в Нидерланды, используя подложные документы. На эти деньги, предполагают таможенники, в Россию должны были быть ввезены цветы, но на самом деле поставок не было.
Женщина использовала счета 8 компаний, подделывала документы и в течение двух лет выводила деньги - суммы были незначительными, поэтому не привлекали внимания контролирующих ведомств.
Однако, в конце концов, её деятельность показалось подозрительной, и теперь таможней возбуждено уголовное дело. Бизнесвумен грозит тюрьма от 5 до 10 лет, а также миллионные штрафы.
Вчера стало известно, что в Нижегородской области профессиональный спорт в 2020 году финансировался из бюджета с многочисленными нарушениями.