В Ивановской области ФСБ задержала банду обнальщиков с оборотом в полмиллиарда
Для незаконных операций подпольные банкиры использовали 1700 расчётных счетов.
В Ивановской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность организованной группы, которая занималась обналичиванием средств.
Фигурантами уголовного дела о создании преступного сообщества и незаконной банковской деятельности стали 10 жителей области, рассказали в следкоме.
Предполагаемые преступники были так называемыми обнальщиками. Подпольные банкиры пропускали безналичные средства клиентов через счета подконтрольных юрлиц и ИП. Фиктивные денежные операции маскировались под оплату за товары или услуги. Наличность текла рекой: оборот криминальных финансистов предварительно оценивается в 500 млн рублей.
Для махинаций использовалось не менее 1700 расчетных счетов. За услуги заказчики отдавали фигурантам 13 % от обналичиваемой суммы.
«В настоящее время девять фигурантов задержаны, им предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения», - рассказала пресс-служба СУ СК России по Ивановской области.
Одного из участников банды объявили в розыск. Следствие ищет и других лиц, которые могут быть причастны к незаконной банковской деятельности.
Ивановский следком распространил видео, на котором запечатлены следственные действия в особняках задержанных. Следователи обнаружили большое количество наличных средств. Среди банкнот в основном рубли, но есть и евро.
Самое строгое наказание по статье о незаконной банковской деятельности — от 4 до 7 лет лишения свободы.
Уважаемые читатели, присоединяйтесь к нам в соцсетях ВКонтакте и «Одноклассники», подписывайтесь на наш телеграм-канал. Если вам есть чем поделиться с редакцией «Царьград Владимир/Иваново», присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту vladimir@tsargrad.tv