Под Ростовом задержали семерых мужчин, обналичивших свыше 2 млрд рублей
Обвиняемые в незаконном обналичивании денег действовали через подставные юрлица.
последние новости по тегу: обналичивание денег
В Ивановской области участники ОПГ обвиняются в незаконном получили 16 миллионов рублей
Шесть организаторов ОПГ создали 23 фиктивные компании, чтобы обналичить 16 миллионов рублей.
В Самаре осудят троих обнальщиков 285 млн рублей
Им предъявили обвинение по трём статьям.
В Ивановской области ФСБ задержала банду обнальщиков с оборотом в полмиллиарда
Для незаконных операций подпольные банкиры использовали 1700 расчётных счетов.
Заработали на доверчивых клиентах 1,3 миллиарда рублей: В Ростове задержали теневых банкиров
За переводы и обналичивание денег злоумышленники брали с клиентов процент от поступивших средств.
В Ростовской области три ОПГ обналичили 10 миллиардов рублей
Возбуждено уголовное дело.
В Каменке-Днепровской открыли пункт обналичивания денег
Пункт обналичивания и обмена валюты открылся по адресу: ул. Гоголя 4, города Каменка-Днепропетровск...
В Краснодаре "теневые банкиры" обналичили более 19 млн рублей
Перед судом предстанут пятеро обвиняемых.
В Ростове задержали банду лжебанкиров, которые похитили 350 млн рублей
Они незаконно обналичивали деньги и помогали предпринимателям уклоняться от налогов.
Обыски в офисе екатеринбургского адвоката могут быть связаны с обналичкой
Силовики изымают документацию